产品导航   Products
> 尊龙d88 >  新闻资讯
澳门同样是“洗钱天堂”?
时间:2021-12-29 21:40 作者:admin 点击:

  日前,据英国《经济学家》报道,澳门大学博彩研究所所长冯家超说,在澳门,“洗钱方式之多超出我们的想象”。

  《经济学家》报道称,一些挪用公款的政府官员,会通过赌场的掮客到澳门赌博。当他(她)到达时,筹码已经为他(她)准备好,赌博结束之后,博彩收入以港币的形式结算,于是便可以存到香港的银行或者转至境外,成为合法收入。

  也有人会绕过掮客,利用当铺或一些商店,用人民币买下某件物品,随即以低价卖给商店,以换得澳门元或港币,将钱“洗白”。

  此后,冯家超又就此接受《澳门日报》采访,认为《经济学家》的报道将“洗钱”与“洗黑钱”混为一谈。内地人回避外汇管制,利用其他方式把钱带到澳门,是洗钱方式之一;至于犯罪活动资金通过澳门博彩市场“洗白”,那是洗黑钱,是两种不同情况。

  澳门金融情报办公室主任伍文湘女士曾在接受《澳门九鼎月刊》采访时曾透露:除了金融机构与赌场筹码兑换之外,地产代理、珠宝金饰商号、律师、会计师等等皆有可能成为洗黑钱或融资的管道。

  《澳门日报》曾指出,当地赌场备受关注的原因之一,是其独特的贵宾厅模式。拉斯维加斯的贵宾厅收入只占赌博收入的四成,在新加坡占约四至五成,而在澳门,贵宾厅的收入高达总收入的七成以上。澳门贵宾厅独立于赌博企业,独设法人公司,与其他地区的贵宾厅与赌场是同一公司不同,加之当地博彩业依赖贵宾厅,因此对大额交易,未必能做到有效的登记。

  日前,据英国《经济学家》报道,澳门大学博彩研究所所长冯家超说,在澳门,“洗钱方式之多超出我们的想象”。

  《经济学家》报道称,一些挪用公款的政府官员,会通过赌场的掮客到澳门赌博。当他(她)到达时,筹码已经为他(她)准备好,赌博结束之后,博彩收入以港币的形式结算,于是便可以存到香港的银行或者转至境外,成为合法收入。

  也有人会绕过掮客,利用当铺或一些商店,用人民币买下某件物品,随即以低价卖给商店,以换得澳门元或港币,将钱“洗白”。

  此后,冯家超又就此接受《澳门日报》采访,认为《经济学家》的报道将“洗钱”与“洗黑钱”混为一谈。内地人回避外汇管制,利用其他方式把钱带到澳门,是洗钱方式之一;至于犯罪活动资金通过澳门博彩市场“洗白”,那是洗黑钱,是两种不同情况。

  澳门金融情报办公室主任伍文湘女士曾在接受《澳门九鼎月刊》采访时曾透露:除了金融机构与赌场筹码兑换之外,地产代理、珠宝金饰商号、律师、会计师等等皆有可能成为洗黑钱或融资的管道。

  《澳门日报》曾指出,当地赌场备受关注的原因之一,是其独特的贵宾厅模式。拉斯维加斯的贵宾厅收入只占赌博收入的四成,在新加坡占约四至五成,而在澳门,贵宾厅的收入高达总收入的七成以上。澳门贵宾厅独立于赌博企业,独设法人公司,与其他地区的贵宾厅与赌场是同一公司不同,加之当地博彩业依赖贵宾厅,因此对大额交易,未必能做到有效的登记。

相关新闻