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我国警方破获特大跨国网络赌博案 涉案资金110亿元
时间:2021-12-29 21:40 作者:admin 点击:

  新华网武汉12月13日电(记者余国庆、李思远)湖北荆州警方13日发布消息称,公安部、湖北、荆州三级公安机关与柬埔寨、越南警方联合执法侦办,破获一起特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人27人,收缴赌资3200余万元。

  警方初步查明,这起案件涉及境内外500多人、涉案金额高达110亿元。目前3名主要犯罪嫌疑人已被押解回国,警方正加强对嫌疑人的深挖审讯,以获取更多线索,争取把境外针对中国公民招揽组织赌博的团伙和赌场彻底打掉。

  2010年10月,湖北荆州警方接群众举报:“在荆州市沙市区某宾馆内有人利用电脑进行网络百家乐赌博活动。”接到举报后,警方迅速组织警力对这家宾馆进行突击清查,抓获以郑某为首的犯罪嫌疑人9名,收缴赌资80余万元。

  荆州市公安局治安支队支队长王海军说,经审查:2010年6月犯罪嫌疑人郑某联系境外名为“迪威商务”的赌博网站,获得荆州市“网络百家乐赌博”的代理权后,在荆州发展下线,组织玩家以买分打款的方式聚众进行网络百家乐赌博活动,发展下线余人。

  警方调查发现,“迪威商务”赌博网站的服务器位于柬埔寨,互联网中文界面通过链接所谓的“云南省执业药师注册中心”企业邮箱进入,客服电话为中国昆明的手机号码。警方查明,“迪威商务”通过在国内发展代理人的方式,利用互联网视频技术,现场直播境外百家乐赌场实况,参赌人员观看视频现场下注,根据输赢情况利用网上银行将赌资自动划入和划出个人账户。赌博网站通过为代理提供0.8%的佣金为诱饵,发展下级代理,并利用代理的社会关系发展参赌人员,从而形成遍布全国的赌博网络。

  据王海军介绍,警方初步查明,这起案件涉案资金达110亿元。“迪威商务”赌博网站在国内22个省区市设有代理,初步统计代理有120人,国内参赌人员多达400余人。网络赌博集团在云南开设了专用账户,把全国各地赌资汇集到这个账户后,再分次分批汇入他们在广东各银行开设的24张个人银行卡,最终汇入香港人苏某在广州的二张银行卡上。随后,这些赌资通过“中港澳投资公司”采用借贷、还款等形式对冲境内外资金,最终完成赌资的转移与洗白。

  为逃避打击,赌博集团3名主要犯罪嫌疑人长期躲在柬埔寨、越南两国。在中、柬、越三国警方的配合下,2012年10月10日,越南公安部防止罪犯总局追捕警察局在越南大内市将3名犯罪嫌疑人抓获。10月22日,3名犯罪嫌疑人被押解回国。

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